Расследование серийных имущественных преступлений

Одним из важнейших дискуссионных вопросов в теории криминалистической характеристики преступлений является количественный и качественный состав ее элементов. Эта проблема исключительно актуальна и при изучении серийных преступлений в целом и серийных имущественных преступлений в частности, поскольку от эффективности формирования и раскрытия системы элементов преступления будет зависеть практическая реализация криминалистической характеристики указанной группы преступлений.

Статьи по теме
Искать по теме

Становление понятия имущественных преступлений в правовой науке

Расследование серийных имущественных преступлений

Доктрина имущественных преступлений как посягательств на чужие имущественные права и интересы в основном сформировалась в европейском праве к концу прошлого столетия. При всем различии подходов и юридической техники национальные законодательства европейских стран описывают в нормах об имущественных преступлениях в существенном сходные посягательства.

Древнейшим видом посягательства на чужое имущество является воровство, т.е. лишение лица вещи путем изъятия ее из чужого владения: "отобрание" и "унесение" вещи. Отобрание и унесение чужой вещи рассматриваются в качестве неправды уже в примитивном правосознании. Это простейшее и самое распространенное посягательство на имущество известно праву в древнейших его источниках и остается актуальным в современных условиях общественной жизни.

Различают два основных вида этого посягательства: насильственное и ненасильственное (воровство и разбой в русском Уголовном Уложении 1903 г., насильственная и ненасильственная кража во французских кодексах, Diebstahl и Sachraub германского права, "похищение" в УК РСФСР 1960 г.). В английском праве норма о похожем преступлении содержалась в Законе о воровстве 1916 г., действовавшем до реформы 60-х годов.

Особый способ действия – унесение вещи, перемещение ее в пространстве, фактическое отобрание – определяет специфику предмета преступления. Предметом этого посягательства является материальная (телесная) движимая вещь (chose, Sache, tangible property). Это преступление невозможно в отношении "вещей бестелесных" или недвижимости. Объектом воровства (похищения) является право собственности, на которое похититель посягает, нарушая чужое владение.

Наряду с правом собственности, имущественными и обязательственными правами начинают выделять и самостоятельно говорить о таком понятии, как "имущество вообще" ("имущество в целом").

Все это вело к пониманию имущественных преступлений как к явлению, охватывающему более широкий круг деяний. В принципе в среде имущественных посягательств возникает и развивается группа противоправных деяний, интегрировавшихся впоследствии в экономические преступления. Концепция имущественных преступлений исходила из того, что лицо, совершая преступление, в данной области грубо нарушало субъективные права граждан на вещи, где предметом таких посягательств было чужое движимое имущество в смысле физической вещи. Однако на этом оно не ограничивалось, и впоследствии из имущественной сферы лица в качестве подлежащих охране объектов были выделены:

  • право собственности;
  • имущественные права;
  • "имущество в целом" (имущество вообще).

Таким образом, когда владение имуществом стало пониматься не только как факт, но и как право, в понятие "имущество" стали включать не только обладание предметами материального мира, но и субъективные права, а уголовная ответственность стала дифференцироваться в зависимости от того, лишился ли собственник владения или всех остальных правомочий.

Говоря о советском праве, то, необходимо отметить, доктриной советского уголовного права было предложено различать "отношения собственности" как объект преступлений против собственности, а "имущество" как предмет этих преступлений, в то время как понятие "имущественные преступления" было признано неправильным и подвергнуто жесточайшей критике. Под имуществом же в составах хищения стали понимать именно "совокупность вещей, определенную совокупность материальных предметов внешнего мира", а имущественные права, таким образом, из предмета хищений фактически исключались. В принципе этот доктринальный подход сохранился и по сегодняшний день, и фактически его положения не оспариваются.

Теперь обратимся к трактовке имущественных преступлений в правовой науке в целом. В мировой правовой науке существуют самые различные определения имущественной преступности, однако впервые общественность узнала о ней как о феномене "беловоротничковой преступности".

Принадлежит этот образ американскому криминологу Э. Саперленду. В 1940 году именно он определил ее как комплекс правонарушений, совершаемых уважаемыми лицами с высоким социальным статусом в рамках их профессиональных обязанностей и с нарушением доверия, которое им оказывается.

Практически имущественная преступность – это сложная совокупность нескольких десятков составов преступлений, предусмотренных уголовным законодательством. Некоторые авторы относят к экономической преступности и корыстные должностные преступления, особенно взяточничество.

Таким образом, повышенная социальная опасность имущественной преступности заключается в негативном влиянии на институты общества, нарушении установленного порядка функционирования материальной основы государства экономики.

Особенности имущественных преступлений или преступлений против собственности в криминалистике

Собственность – это юридическая категория, правоотношение, возникающее между собственником имущества и всеми остальными членами общества по поводу владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему имуществом.

Объектом преступления данной группы является конкретная форма собственности, определяемая принадлежностью имущества, то есть частная, государственная, муниципальная, собственность общественных объединений и иная. В анализируемых преступлениях отношения собственности выступают в качестве основного непосредственного объекта преступления. Некоторые преступления против собственности являются многообъектными, т.е. при их совершении могут страдать жизнь, здоровье. К их числу относятся грабеж, разбой, вымогательство, неправомерное завладение транспортным средством и другие. Интересы личности выступают в качестве дополнительных либо в качестве факультативных объектов.

Предметом преступлений против собственности могут быть любые объекты права собственности, указанные в Гражданском кодексе, за некоторыми исключениями. Предметом преступлений, ответственность за совершение которых предусмотрена нормами гл. 21 УК РФ, является чужое, то есть не находящееся в собственности или законном владении виновного, имущество. Предмет преступления против собственности не тождественен объекту права собственности, к которому помимо имущества относятся естественные богатства, интеллектуальная собственность и др.

Объективная сторона преступлений против собственности характеризуется в основном действиями.

Большинство преступлений против собственности имеют материальный состав, их объективная сторона состоит из трех обязательных элементов: деяния, последствия и причинно – следственной связи между деянием и последствием. Формальный состав имеют и признаются оконченным преступлением с момента указанного в законе противоправного деяния независимо от наступления вредных последствий только разбой, вымогательство и неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения. В них обязательным элементом объективной стороны выступает только преступное деяние. Последствия находятся за рамками состава преступления. Деяние в преступлениях против собственности в абсолютном большинстве случаев проявляется в виде действия. Только причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием может быть совершено путем бездействия. Не исключено бездействие и при неосторожном уничтожении или повреждении имущества. Преступные последствия всегда носят материальный характер и выражаются в причинении имущественного ущерба. Причем в большинстве случаев преступные последствия образуют только прямой реальный ущерб, причиненный собственнику либо законному владельцу имущества. Лишь в случае причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием ущерб имеет форму упущенной выгоды.

Во многих преступлениях против собственности есть обязательный элемент объективной стороны состава – способ совершения преступления.

Субъективную сторону большинства преступлений против собственности характеризует вина в виде прямого умысла. При этом, уничтожение или повреждение чужого имущества может быть совершено с любым видом умысла либо по неосторожности.

По общему правилу, субъект преступлений против собственности общий. Лишь в одном преступлении – присвоении и растрате – специальный субъект является обязательным элементом состава преступления. В некоторых других преступлениях специальный субъект может выступать в качестве признака квалифицированного состава, например мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. С точки зрения возраста наступления уголовной ответственности все преступления против собственности делятся на две примерно равные группы. Видовым объектом являются отношения собственности в целом, включающие права любого собственника по владению, пользованию и распоряжению своим имуществом.

Родовым объектом преступления против собственности, которые логично входят в раздел Уголовного кодекса РФ о преступлениях в сфере экономики, является группа общественных отношений, обеспечивающих нормальное функционирование экономики России как целостного народно-хозяйственного комплекса, а также отношения в сфере потребления материальных благ.

Таким образом, можно сделать следующие основные выводы. Преступления против собственности – это предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации деяния, посягающие на права собственника либо законного владельца имущества и причиняющие им имущественный ущерб либо создающие угрозу причинения такого ущерба. При этом, обязательными признаками большинства преступлений против собственности являются корыстный мотив и цель извлечения незаконной наживы.

Виды предусмотренных законодательством преступлений против собственности обычно выделяются по мотиву и способу совершения деяния.

Виды преступлений против собственности по укрф

В зависимости от наличия или отсутствия корыстного мотива все преступления, включенные в гл. 21 УК РФ, подразделяются на корыстные и некорыстные.

В свою очередь, корыстные преступления подразделяются на две группы: хищения и иные корыстные преступления против собственности.

Понятие признаки серийности имущественных преступлений

В современной криминалистической науке ряд ученых высказали суждения о том, что серия преступлений, является разновидностью многоэпизодных преступлений. Другие, для обозначения факта совершения нескольких аналогичных преступлений одним и тем же лицом или одной и той же группой лиц, используют понятие "многоэпизодных преступлений". Для того, чтобы избежать теоретической дискуссии относительно выше обозначенного вопроса, необходимо отметить, что многоэпизодным следует называть уголовное дело, отражающее ход расследования нескольких преступлений (эпизодов), совершенных одними и теми же лицами, причем безотносительно того, являются ли эти преступления серийными, или просто совершены в совокупности и имеют различное уголовно-правовое содержание.

Несколько иначе к определению понятия исследуемого явления подходит Ю.П. Аленин. Он предложил именовать очагом преступлений совокупность умышленных преступных посягательств, аналогичность характера которых определяется системой объективных критериев уголовно-правового и криминалистических свойств, позволяющих выдвигать версии о совершении их одним и тем же лицом, либо одной и той же группой преступников, подтверждающиеся в результате расследования.

Обосновывая ввод нового термина в понятийный аппарат науки криминалистики, автор отмечает, что для обозначения факта совершения нескольких аналогичных по своим уголовно-правовым и криминалистическим признакам преступлений, совершенных одними и теми же лицами, использовались различные понятия, в том числе и понятие "серийных преступлений", но они не удовлетворили его "ввиду неполноты и неточности отражения той суммы аналогичных преступных посягательств, которые составляют понятие очага преступлений". Несмотря на это, автор называет очагом преступлений и "...серию сходных по своему характеру преступлений, предположительно совершенных одним и тем же лицом или одной и той же преступной группой".

В своей работе Ю.П. Аленин не дает четкого определения понятию "серийных преступлений", хотя из логического анализа определения понятия "очага преступлений" видно, что он, в принципе, отождествляет их, ограничивая последнее лишь пространственно-временными характеристиками, смысл которых им точно не выражен, что позволяет трактовать сущность описываемого явления неоднозначно.

В одном случае, если понимать в содержании этого признака пределы определенной территории (города, района города и т.п.) и определенный период времени (неделю, месяц, квартал), такие характеристики не дают возможности исследовать иные тождественные преступления лица или преступной группы, находящиеся вне этой связи.

Так, остается без рассмотрения та серийная квартирная кража, которая была совершена, например, за год до того времени, как этим же лицом были совершены сразу несколько аналогичных деяний, составляющих, по мнению Ю.П. Аленина, очаг. Тождественное деяние, совершенное на другой территории, также, в соответствии с его определением, не будет составлять очага преступлений, несмотря на то, что является продолжением преступной деятельности одного и того же лица или одной и той же преступной группы.

Описываемый способ действий характерен для квартирных воров-профессионалов, "гастролирующих" по территории всей страны и совершающих в различных местах по одному преступлению, причем через большие промежутки времени, предпочитая получить больший доход путем меньших затрат. Очаговость таких преступлений, на взгляд Ю.П. Аленина, отсутствует, однако, имеющиеся сходные криминалистически значимые признаки таких преступлений, позволяют объединить их в единую криминалистическую совокупность, группу, которую и следует называть "серией".

Представляется, что понятие "серия преступлений" более точно передает суть рассматриваемого явления. Причем, вполне очевидно, что объединение нескольких аналогичных друг другу деяний, совершенных одним и тем же лицом или одними и теми же лицами, должно рассматриваться полностью, независимо от границ территории, где были совершены только некоторые из составляющих серию.

В другом случае, если понимать введенные пространственно-временные характеристики как отражение совпадения мест совершения серийных преступлений и конкретной обстановки этих мест; совпадения времени или определенных дней, частоты совершения преступлений, аналогичных по своему характеру и содержанию, то понятие "очаг преступлений" в достаточной степени соответствует термину "серия преступлений". При этом естественно отпадает необходимость его введения в понятийный аппарат науки криминалистики, что вовсе не умаляет научную и практическую значимость исследования Ю.П. Алениным проблемы раскрытия и расследования серийных преступлений.

Некорректным представляется термин "куст преступлений", предложенный Н.В. Кручининой и В.И. Шикановым, в определение которого не заложено строго дифференцированного различия уголовно-правового характера преступлений, совершенных одним и тем же лицом или группой лиц, что существенным образом умаляет его методологическую ценность.

Единого общепри нятого метода определения серийных преступлений не разработано. Вместе с тем это понятие широко используется как в практической деятельности, так и в научной среде.

Безусловными признаками серийности является неоднократность совершения однородных преступлений одним лицом (группой лиц).

Все виды серийных преступлений характеризуются:

  1. единством мотивации;
  2. совпадением характеристик личности потерпевших, объектом посягательства;
  3. сходством обстановки и способа их совершения;
  4. обстановкой преступлений и других криминалистических обстоятельств, отраженных в соответствующей следовой информации, что в совокупности дает достаточные основания для выдвижения версии об их совершении одним и тем же лицом (лицами).

Серийные преступления имеют повышенную общественную опасность, поскольку сам факт совершения "серии" однотипных преступных деяний свидетельствует о продуманности и целенаправленности действий преступника, стремящегося умышленно и безнаказанно причинить тяжкий вред неопределенно большому числу жертв преступления и, как следствие, сложности раскрытия подобных преступлений, установления личности преступника и его изобличения.

Одним из факторов успешного расследования рассматриваемых преступлений является своевременное выявление признаков серийности.

Выявление признаков серийности убийств нередко происходит только после задержания лица за совершение конкретного преступления и последующего получения информации о причастности подозреваемого (обвиняемого) к другим аналогичным преступлениям.

Время, прошедшее с момента совершения первого преступления до выявления "серии" следственными органами, нередко исчисляется годами.

признаки серийности преступлений

Изобличению виновных в совершении серийных преступлений способствует не только глубокий анализ всех имеющихся следственных материалов, тщательное планирование и проведение совместных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, грамотное применение методик расследования подобных преступлений, мониторинг криминогенной обстановки, привлечение для розыска преступника значительных сил и средств правоохранительных органов.

Порядок криминалистических действий при расследовании серийных имущественных преступлений

Получив сообщение о краже, грабеже или разбойном нападении, следователь, как руководитель дежурной следственно-оперативной группы, (либо орган дознания в связи с неотложностью предварительного расследования в порядке ст. 157 УПК РФ ), на первоначальном этапе, организует меры к установлению и задержанию преступника по горячим следам.

Первоочередную роль при этом, наравне с первоначальными следственными действиями, играют оперативно-розыскные мероприятия (далее – ОРМ), которые при выезде на место происшествия оперативные работники и иные работники органа дознания (участковые инспектора, специалисты, кинологи и др.) производят под руководством следователя.

Характер ОРМ определяется собранными сведениями о преступниках и похищенных ценностях. Если из обстоятельств расследования складывается, что преступники находятся недалеко от места совершения преступления, необходимо организовать их преследование, засады в местах их возможного появления и "прочесывание" местности, с целью обнаружения преступников либо спрятанных похищенных вещей. На розыск ориентируются территориальные и транспортные органы милиции, блокируются вокзалы и аэропорты, места возможного сбыта похищенного, возможно использование средств массовой информации для оповещения о приметах и розыске преступника.

В ходе ОРМ проверяются подозрительные лица, выявляются путем поквартирного опроса дополнительные свидетели.

Для поиска похищенных вещей организуется проверка рынков, скупочных пунктов, коммерческих магазинов, ломбардов и т.д.

Если на месте преступления обнаружены отпечатки пальцев рук или гильзы от огнестрельного оружия, то их необходимо проверить по криминалистическим учетам.

При расследовании краж, грабежей и разбоев для установления подозреваемых весьма значимо изучение способа совершения преступления и сопоставление его со способами ранее совершенных раскрытых и нераскрытых преступлений, а также проверка на причастность к преступлению лиц, осужденных ранее за аналогичные преступления. Весьма значимы при этом (возможно) находящиеся в базах данных криминалистических учетов "улики поведения" лиц, ранее совершавших преступления (например, связывание жертвы во время нападения определенным редким узлом; высказывание нестандартных угроз и т.п.)

Параллельно осуществляются следственные действия с целью собирания доказательств события преступления и установления личности виновного.

При расследовании серийных имущественных преступлений подлежат установлению следующие обстоятельства:

  • имел ли место сам факт совершения разбойного нападения;
  • время, место и способ совершения разбоя;
  • использовались ли преступниками технические средства и какие именно;
  • на кого было совершено разбойное нападение и кому принадлежит похищенное имущество;
  • применял ли преступник при нападении насилие, если да, то в чем оно выразилось;
  • было ли насилие опасным для жизни и здоровья потерпевшего;
  • если нанесены телесные повреждения, то какой вид вреда причинен здоровью потерпевшего;
  • был ли преступник вооружен, если да, то чем именно, откуда он получил оружие, где оно находится теперь;
  • какие вещи похищены, их приметы;
  • размер причиненного ущерба;
  • где находится похищенное имущество;
  • кто совершил разбой; количество преступников, совершивших разбойное нападение и роль каждого из них в этом преступлении;
  • знал ли кто-нибудь о готовящемся или совершенном преступлении.

Заметим, что это вовсе не полный перечень обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию по разбойным нападениям; все зависит от следственной ситуации, сложившейся при расследовании конкретного преступления.

По мнению кафедры криминалистики Нижегородской академии МВД России, ситуационный подход, позволяющий адаптировать частную методику к условиям расследования конкретных уголовных дел, наиболее полно отвечает запросам сегодняшнего дня.

Под следственной ситуацией следует понимать совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, т.е. ту обстановку, в которой протекает процесс доказывания.

Следственных ситуаций может быть много, но на первоначальном этапе расследования характерны три типичные ситуации в различных вариациях.

После решения вопроса о возбуждение уголовного дела, по прибытию в ОВД следователь, при необходимости проводит личный обыск подозреваемого и составляет протокол о задержании лица, застигнутого на месте совершения преступления в соответствие со ст. 91 и 92 УПК РФ и его личном обыске. После этого, подробно его допрашивает, допрашивает свидетелей, потерпевшего, при необходимости – проводит очные ставки, назначает судебные экспертизы. Нужно уточнить, что порядок (и количество) процессуальных и следственных действий может быть различным и зависит он полностью от следственной ситуации по конкретному уголовному делу.

При этой ситуации возможны следующие варианты:

а) преступник действовал в одиночку, значит, у следователя имеется вся возможная информация, доступная на первоначальном этапе расследования, и его задачей является закрепление имеющихся доказательств;

б) задержанный преступник действовал в составе группы, однако другие соучастники разбоя не установлены; в этом случае, помимо закрепления доказательств, следователь должен выполнить задачу по установлению соучастников преступления.

В частности, надо учесть, что кражи, грабежи и разбойные нападения на работников банков, кассиров, инкассаторов обычно совершаются группой и тщательно готовятся. Раскрытие и расследование этих преступлений должны начинаться с осмотра места происшествия и немедленного допроса потерпевших для выяснения примет преступников и оперативной организации розыска, проводимого одновременно по всем вероятным путям отхода преступников.

Когда задержано лицо с похищенными вещами или частью вещей, то также есть два возможные варианта развития ситуации:

а) задержано виновное лицо, при этом следователь проверяет (доказывает) его причастность к совершению преступления;

б) с похищенным имуществом задержано лицо, непричастное к совершенному преступлению. Данная ситуация возникает в случаях, когда задержанный является добросовестным покупателем, не знающим, что приобрел похищенное имущество. При этом следователь допрашивает его с целью установления места приобретения похищенного, примет "продавца", предъявляет ему для узнавания фото- и видеоучеты.

Ситуация 2. В распоряжении следователя имеется информация о лице (лицах), заподозренном (-ных) в совершении краже, грабежа или разбойного нападения, но это лицо (лица) не задержано (-ны).

Ситуация 3. Информация о лице (-цах), совершившем (-ших) преступление, полностью отсутствует или крайне незначительна.

При второй и третьей ситуациях главной задачей является установление, поиск и задержание преступника (преступников). Для этого может использоваться кинолог с собакой, а также должны быть проведены выше перечисленные возможные и необходимые в соответствующей ситуации оперативно-розыскные мероприятия, о чем следователь дает поручение в орган дознания.

Следователь параллельно с этим проводит осмотр места происшествия, допрашивает потерпевшего, свидетелей, проводит уточняющие очные ставки, при необходимости назначает необходимые в определенной ситуации судебные экспертизы.

Взаимодействие следователя с органами дознания при расследовании серийных имущественных преступлений

Оперативно-розыскные мероприятия предусмотрены и регламентируются законодательством об оперативно-розыскной деятельности. Это непроцессуальные действия: оперативные, розыскные, справочно-розыскные. Они могут быть гласными и негласными. Субъектами их производства являются оперативные работники и иные сотрудники органов, осуществляющих в соответствии с законом оперативно-розыскную деятельность.

Орган дознания использует в работе по установлению подозреваемого, по выявлению источников фактических данных и самих фактических данных различные гласные и негласные средства. Перечень этих действий дан в Федеральном законе от 12.08.1995 № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности": обследование помещений, установление личности, прослушивание телефонных переговоров и др. В распоряжении оперативных работников находятся различные справочно-информационные учеты: лиц, ранее судимых, без вести пропавших, неопознанных трупов, похищенных вещей и др. С использованием названных и других средств органы, занимающиеся оперативно-розыскной деятельностью, могут осуществлять розыскные мероприятия, задерживать вооруженных преступников, выявлять и пресекать готовящиеся преступления. В расследовании путем оперативно-розыскных мероприятий выявляется лицо, совершившее преступление, свидетели, местонахождение похищенного имущества и иных предметов, другие источники фактических данных.

Доказательства получают путем производства следственных действий. Оперативно-розыскные действия (ОРД) обеспечивают этот процесс, делают его более целенаправленным и результативным. Сочетание близких по содержанию, но различных по возможности поиска средств получения информации повышает возможности расследования, делает его более эффективным. Таким образом, сотрудничество следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, объективно необходимо.

Взаимодействие практически обязательно:

  • когда данные о преступлении получены в ходе оперативно-розыскной деятельности;
  • не выявлено лицо, подозреваемое в совершении преступления;
  • проводится розыск скрывшегося подозреваемого, обвиняемого;
  • при попытке обвиняемого помешать ходу расследования.

Взаимодействие, как необходимое условие коллективной деятельности предполагает согласование действий и специализацию работы ее субъектов, то есть такое распределение и координацию труда, когда каждый участник выполняет определенные функции, требующие постоянной координации в области повторяющихся коллективных работ. В специальной юридической литературе взаимодействие следователя с работниками служб и подразделений органов внутренних дел рассматривали многие авторы.

В общем виде это взаимодействие определяется, как основанная на законе и подзаконных актах совместная, согласованная по целям, месту и времени деятельность, осуществляемая в целях быстрого, полного и всестороннего раскрытия и расследования преступлений.

Следственной практикой выработаны определенные формы взаимодействия следователя с работниками подразделений и служб ОВД на различных этапах расследования преступлений против собственности.

Правильный выбор формы взаимодействия следователя с работниками служб и подразделений ОВД и их реализация обеспечивают успешное раскрытие преступления против собственности и установления всех обстоятельств его совершения. Условиями эффективного взаимодействия при расследовании преступлений указанной категории являются согласованность и надлежащая организованность всех совместных действий, правильное определение целей и задач, способов и методов их достижения и выполнения, а также оптимальное сочетание следственной и оперативно-розыскной работы.

Основы взаимодействия были заложены в "Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений", которые характерны для расследования преступлений против собственности, прежде всего при реализации оперативных разработок и рассмотрении материалов доследственной проверки.

Получив согласие на реализацию оперативных материалов, он заблаговременно предъявляет их (с соблюдением требований конспирации и в порядке, установленном Федеральным законом "Об оперативно-розыскной деятельности" ) для ознакомления начальнику следственного подразделения и следователю, которые в 10-дневный срок, а в неотложных случаях – незамедлительно оценивают их с точки зрения достаточности имеющихся данных для возбуждения уголовного дела.

Критерием оценки готовности оперативных материалов для возбуждения уголовного дела является наличие в них достаточных данных, указывающих на признаки преступления, в том числе на время, место и способ совершения, ущерб, конкретные обстоятельства, сведения о лицах, причастных к преступлению.

Если содержащиеся в оперативных материалах данные не позволяют принять решение о возбуждении уголовного дела, начальник следственного подразделения (следователь) возвращает их через начальника горрайлиноргана с письменным изложением обстоятельств, препятствующих возбуждению уголовного дела, и мероприятий, подлежащих выполнению для устранения имеющихся пробелов.

Выполнив указания о доработке материалов, оперативный работник при наличии признаков состава преступления, подследственного следователю, направляет их через начальника следственного подразделения, как правило, тому же следователю для принятия решения в соответствии с требованиями УПК РФ.

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела по материалу, возвращенному для доработки, орган дознания принимает самостоятельно. В тех случаях, когда в ходе дополнительной проверки выясняется, что не требуется обязательного производства предварительного следствия, орган дознания возбуждает уголовное дело и проводит дознание в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом.

При несогласии с выводами начальника следственного подразделения (следователя) руководитель органа внутренних дел направляет все материалы со своими письменными возражениями вышестоящему руководителю следственного подразделения, который в 10-дневный срок, а при необходимости – незамедлительно принимает решение по существу.

Уголовные дела о преступлениях, по которым обязательно производство предварительного следствия, оперативные работники возбуждают и проводят по ним неотложные следственные действия, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством, когда необходимо пресечь преступление либо следователь не может немедленно приступить к расследованию, а промедление в реагировании на сообщение о подготавливаемом или совершенном преступлении может привести к утрате возможности задержания виновных с поличным, получения важных доказательств и обеспечения возмещения материального ущерба. В этих случаях орган дознания несет ответственность за обоснованность принятых им решений и объективность собранных доказательств.

О начатом расследовании незамедлительно извещается руководитель следственного подразделения (следователь).

Следователь вправе в любой момент принять к производству подследственное ему уголовное дело, возбужденное органом дознания.

По материалам о хищениях ревизии и документальные проверки должны проводиться, как правило, до возбуждения уголовного дела.

Для производства отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователь направляет руководителю органа дознания поручение, обязательное для исполнения. В нем четко формулируются вопросы, подлежащие выяснению, и излагается информация, необходимая для его выполнения. Срок исполнения поручения не должен превышать 10 суток. При невозможности его выполнения за этот период следователь и руководитель соответствующего подразделения определяют срок с учетом обстоятельств дела. Выбор средств и методов, необходимых для исполнения поручения, является исключительной компетенцией органа дознания.

Наиболее эффективной формой взаимодействия является создание и функционирование постоянно действующих следственно-оперативных групп. Их состав зависит от категории преступлений против собственности так, например, при расследовании таких преступлений как присвоение или растрата или причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением доверием в состав таких групп в обязательном порядке входят оперуполномоченные ОБЭП. А при расследовании таких преступлений как кража, грабеж, разбой, вымогательство и т.д. в состав СОГ кроме следователя и оперуполномоченного уголовного розыска целесообразно включать участкового инспектора, кинолога и других работников ОВД. Деятельность таких постоянно действующих следственно-оперативных групп должна начинаться с момента возбуждения уголовного дела и заканчиваться окончанием предварительного следствия.

Особое значение, как уже отмечалось, в раскрытии преступления против собственности приобретает постоянно действующие СОГ, которые, как правило, создаются в УВД федерации. Их создание в крупных городах обусловлено значительным количеством совершенных преступлений данной категории, а также тем, что в условиях крупных городов поиск преступников значительно усложняется. Поэтому в таких условиях взаимодействие следователя с работниками служб и подразделений ОВД особенно при расследовании таких преступлений как кражи, грабежи, разбои требуют четкой организации, системности и деятельности.

Целью их организации должно быть не только раскрытие и расследование многоэпизодных преступлений данной категории, но и значительное повышение эффективности деятельности ОВД в борьбе с посягающими на собственность. Поэтому СОГ должны стать своеобразным организационно-методическим центром.

Такого рода группе, как представляется, необходимо обладать информацией всех совершенных преступлениях, для расследования которых они созданы (например, по расследованию квартальных краж, разбойных нападений на водителей автотранспорта и т.п.) на определенной территории, а также своевременно информировать соседние ОВД. Кроме того, взаимодействуя с оперативными подразделениями ИТУ, данная группа должна иметь сведения о лицах, совершивших преступление определенной категории серийного имущественного преступления (кражи, грабежи, разбой и т.д.), их намерениях, установках на момент освобождения из мест лишения свободы. Таким образом, важными функциями такого рода СОГ являются сбор, обработка и выдача соответствующей информации.

Итак, организация и управление расследованием серийных имущественных преступлений состоит в постановке и конкретизации его целей, в выборе действий для их достижения и создании оптимальных условий их производства, в подборе участников расследования и руководстве всеми действиями в системе расследования.

Литература

  1. Аленин Ю.П. Процессуальные особенности производства следственных действий – О.: Издательство ЦУИ, 2002 – 264с.
  2. Бацула Д.А. Криминология. Учебное пособие. В 2-х разд. − Томск: Томский межвузовский центр дистанционного образования, 2005. − Р.2. – 150 с.
  3. Белкин Р. С. Избранные труды – М.: Норма, 2010 – 768 с.
  4. Бышевский Ю.В. Криминологическая характеристика вора / Под ред. Ю.В. Бышевский, А.И. Марцев – Омск: Научно-исследовательская и редакционно-издательская группа., 1973. – 88 с.
  5. Гриненко А. В. Уголовный процесс: учебник – 2-е изд., перераб. – М.: Норма –2009 – 496 с.
  6. Давыдов А.А. Осмотр места происшествия – Кабардино-Балкарский государственный университет, 2011 – 130с.
  7. Железняк А.С. Основы криминалистической техники – М.: Юридическая книга, 2007 – 190с.
  8. Криминология – XX век / Под ред.: Бурлаков В.Н., Сальников В.П. – СПб.: Университет – 554 c.
  9. Кручинина Н.В. Основы учения о досудебной проверке уголовно-релевантной информации – М.: Издательство МГЮА, 2008- 323с.
  10. Мухин Г. Н., Исютин-Федотков Д. В. Криминалистика – М.: ТетраСистемс, 2012 –240с.
  11. Решетникова, Д. В. Конструирование составов преступлений по моменту окончания: вопросы законодательной техники и судебной практики: автореф. дис. канд. юрид. наук. – Самара, 2012 – 22 с.
  12. Сотов А.И. Расследование убийств, совершенных организованной преступной группой. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – Москва: 1998 – 193с.
  13. Криминалистика \ Под ред. А.Г. Филиппов – М.: Высшее образование, 2008 – 441 с.
  14. Яблоков Н.П. Криминалистика в вопросах и ответах – М.: Норма, 2011.- 288с.